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Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas
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420€
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Duración total
200 horas
Teleformación
100 horas
Créditos
Resumen del curso
Descripción
Gracias a este Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas, tendrás la oportunidad de aprender a dirigir, diseñar y llevar a cabo en el entorno empresarial investigaciones internas que te permitan indagar en hechos sospechosos, sobre comisión de algún ilícito dentro de la misma. Llegarás a entender la complejidad de llevar a cabo de manera correcta una investigación interna empresarial y la necesidad de que haya una persona o un equipo que dirija dichas investigaciones para que todas las fases y procesos se cumplan correctamente. Además, esta formación te brinda la oportunidad de adquirir conocimientos sobre el compliance en la empresa y la importancia de tener un canal de denuncias en la empresa y saber gestionarlo.
Objetivos
- Saber dirigir investigaciones internas corporativas. - Conocer las fases para llevar a cabo una investigación interna corporativa. - Entender los diferentes métodos operativos en la investigación interna. - Conocer las políticas de seguridad y de investigaciones en la empresa. - Saber qué garantías legales y derechos tienen las personas investigadas. - Entender el compliance en la empresa. - Saber gestionar el canal de denuncias en la empresa.
Para qué te preparará
Este Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas, te prepara para ejercer como director o directora en las investigaciones internas efectuadas en la empresa, ampliar tus conocimientos relacionados con el cumplimiento normativo y el canal de denuncias, conocer todo el proceso y fases de una investigación interna corporativa y abrir las posibilidades de avance profesional dentro de las empresas.
A quien va dirigido
El Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas va dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con el ámbito jurídico, empresarial, o de compliance, que deseen especializarse en la dirección de investigaciones internas en las empresas para ampliar sus conocimientos y labores profesionales.
Temario
Titulación
"Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. """"Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
Claustro
Docente
MARIA CECILIA LOPEZ GARCIA
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con un Máster en Dirección Bancaria y Finanzas, cuenta además c...
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con un Máster en Dirección Bancaria y Finanzas, cuenta además con el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y varios certificados de profesionalidad vinculados a la docencia, la gestión administrativa y la gestión financiera.Su trayectoria profesional combina experiencia en desarrollo empresarial, asesoramiento financiero y orientación laboral con una sólida actividad docente en Formación Profesional. Experiencia docente:A lo largo de su carrera ha trabajado como técnica de desarrollo empresarial, asesorando a emprendedores y a colectivos desfavorecidos en materia de financiación, microcréditos y creación de empresas. Paralelamente, ha desarrollado una amplia labor como docente en el ámbito de la Formación Profesional, impartiendo asignaturas relacionadas con Formación y Orientación Laboral (FOL), Empresa y Responsabilidad Social/RET, dirigidas tanto a estudiantes como a personas emprendedoras, integrando en su enseñanza un enfoque práctico y aplicado basado en su experiencia profesional. En el ámbito docente, ha ejercido como profesora en centros de Formación Profesional, impartiendo materias de FOL, Empresa y RET. Asimismo, ha participado como ponente en conferencias y acciones formativas dirigidas a emprendedores y estudiantes universitarios, además de desempeñar funciones de orientación laboral. Experiencia profesional: En el plano profesional, ha trabajado como técnica de desarrollo empresarial, proporcionando asesoramiento a emprendedores y colectivos desfavorecidos, así como gestionando microcréditos y financiación empresarial. También ha desarrollado tareas de orientación laboral, elaborando informes y realizando control de impagos y gestión de cartera. Además, ha desempeñado funciones como responsable de oficina, encargándose de la atención al público tanto presencial como online, la gestión de cartera de clientes, la gestión de cobros, el desarrollo de acciones publicitarias y convenios de colaboración, así como diversas labores administrativas. Competencias Profesionales: Destacan el asesoramiento a emprendedores y la financiación empresarial, la gestión financiera y contable, la creación de microempresas, la formación y orientación laboral, la docencia en Formación Profesional y la gestión de cartera y control de impagos.
Docente
MARINA DE LAS ANGUSTIAS RIVAS BASTANTE
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compl...
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compliance, Derecho penal y Derecho de empresa. Su trayectoria combina experiencia en el sector financiero, el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal. Actualmente desarrolla su labor como docente en la Facultad de Derecho, compaginando la tutorización académica con el diseño de contenidos formativos y la divulgación jurídica especializada. Integra experiencia en asesoramiento financiero, compliance corporativo y formación jurídica aplicada en entornos digitales. Experiencia docente: Docente — Facultad de Derecho: Tutorización y acompañamiento académico; Soporte personalizado y resolución de dudas; Diseño y planificación de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Adaptación de programas a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Coordinación con proveedores de contenidos. Experiencia profesional: Profesional en sector bancario y asegurador: Funciones en entidades financieras; Asesoramiento financiero en sector asegurador. Abogada — Departamento Penal: Asesoramiento jurídico en procedimientos penales; Participación en defensa procesal; Asesoramiento en compliance y derecho empresarial. Publicaciones: Redacción de artículos jurídicos especializados para webs corporativas y entidades profesionales, entre ellas la World Compliance Association. Competencias profesionales: Compliance corporativo y prevención de riesgos legales; Derecho penal económico y empresarial; Asesoramiento financiero (MiFID II); Diseño y gestión de formación jurídica online; Divulgación jurídica en entornos digitales.
Docente
MARÍA VERGARA MONTES
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de ...
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de Granada y el Colegio Profesional de Economistas de Granada. Especializada en obligaciones formales y procedimentales tributarias, combinando experiencia profesional en asesoría fiscal y jurídica con una trayectoria consolidada en docencia superior online.Experiencia Docente:Desde 2020 ejerce como Profesora Titular en INESEM Business School — Grupo Educa EDTECH, donde tutoriza formación jurídica y empresarial. Su labor integra asesoramiento fiscal, diseño de contenidos académicos, gestión de formación bonificada y acompañamiento personalizado del alumnado en entornos digitales. Experiencia docente: Profesora Titular — INESEM Business School, Grupo Educa EDTECH (2020—A la fecha): Tutorización de formación superior online en la Facultad de Derecho; Soporte académico y seguimiento personalizado del alumnado; Resolución de dudas y orientación en el proceso de aprendizaje; Diseño, planificación y desarrollo de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Actualización y adaptación de programas formativos a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Identificación de necesidades formativas y soporte a usuarios.Experiencia profesional: Asesora fiscal y jurídica — Asesoría 4 Asociados AQA, S. C. P. : Asesoramiento en materia tributaria Gestión de obligaciones fiscales y procedimentales Despacho de Abogados Encarnación Rodríguez Martínez S. L. Directora de Comunicaciones y presentaciones — Industria Musical: Comunicación y organización de grupos de trabajo.Competencias profesionales: Tributación y asesoría fiscal; Obligaciones formales y procedimentales tributarias; Gestión de formación bonificada FUNDAE; Diseño y planificación de formación online; Tutorización en entornos digitales de aprendizaje.
Docente
ALEJANDRO TRAVÉ HIDALGO
Licenciado en Derecho, con formación especializada en Derecho laboral y Derecho administrativo, cuenta con certificad...
Licenciado en Derecho, con formación especializada en Derecho laboral y Derecho administrativo, cuenta con certificados de profesionalidad vinculados a docencia y gestión administrativa. Su trayectoria combina experiencia jurídica aplicada y docencia en formación online no reglada. Desde octubre de 2023 desarrolla su labor como docente en entornos virtuales de aprendizaje, impartiendo contenidos jurídicos y tutorizando alumnado. Su enfoque se basa en la correcta fundamentación normativa, la interpretación rigurosa del ordenamiento jurídico y la adaptación del lenguaje técnico a perfiles diversos, favoreciendo la aplicación práctica del Derecho. Experiencia docente: Docente en formación online (Octubre de 2023—A la fecha): Impartición de contenidos jurídicos; Tutorización y acompañamiento del alumnado; Diseño y corrección de actividades prácticas; Resolución de dudas jurídicas fundamentadas en normativa vigente; Evaluación académica en entornos virtuales. Experiencia profesional: Profesional en entornos organizativos y de coordinación: Aplicación práctica del Derecho laboral y administrativo; Planificación y organización de contenidos; Gestión y coordinación en contextos profesionales. Competencias profesionales: Derecho del Trabajo; Derecho Administrativo; Protección de datos y cumplimiento normativo; Marco jurídico de la actividad empresarial; Docencia jurídica en modalidad online; Uso de Moodle en entornos formativos.
Docente
SARA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Graduada en Derecho por la Universidad de Jaén, Máster de Acceso a la Abogacía y Procura por la Universidad de Granad...
Graduada en Derecho por la Universidad de Jaén, Máster de Acceso a la Abogacía y Procura por la Universidad de Granada. Ha obtenido la certificación profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogada y Procuradora. Dispone de experiencia en despachos de abogados y ha trabajado en el directorio como abogada y asesora jurídica. Su trayectoria se centra en la redacción y presentación de escritos procesales, así como en el asesoramiento legal en distintas ramas del Derecho. Experiencia profesional: Abogada y asesora jurídica — Directorio el Abogado: Asesoramiento legal en distintas ramas del Derecho; Redacción y presentación de escritos procesales. Experiencia en despachos de abogados: Gestión de procedimientos legales; Elaboración de documentación jurídica. Competencias profesionales: Redacción de escritos procesales; Asesoramiento jurídico integral; Práctica profesional en Abogacía y Procura; Gestión de procedimientos judiciales. Idiomas: Inglés B2.