420€
Hasta 100% Bonificable
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Duración total
200 horas
Teleformación
100 horas
Créditos
Resumen del curso
Descripción
La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.
Objetivos
- Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca. - Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. - Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales. - Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Para qué te preparará
La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.
A quien va dirigido
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Temario
Titulación
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
