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Las acciones formativas de Formacioncontinua tienen modalidad online
Modalidad
ONLINE
Duración de las acciones formativas de formacioncontinua
Duración Total
200 H
Duración de teleformación de las acciones formativas de formacioncontinua
Horas Teleformación
100 H
Precio de las acciones formativas de INESEM
420 € Hasta 100% bonificable
Entidad
INESEM Formación Continua
Presentación
Descripción
Este curso en Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control le ofrece una formación especializada en la materia. El Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Con el presente curso de Riesgo Operacional se pretende aportar los conocimientos necesarios para gestionar, medir y controlar el riesgo operacional debido a la importancia que tiene sobre el valor de las organizaciones.
Objetivos
  • Conocer las funciones del Comité de Basilea.
  • Identificar el riesgo operacional y cuantificar la pérdida operacional.
  • Aprender las prácticas y las herramientas correctas para gestionar el riesgo operacional.
  • Llevar a cabo la medición del riesgo operacional.
  • Aprender el capital regulatorio por riesgo operacional.
Para qué te prepara
Este curso de Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control te prepara para que el alumno sea capaz de gestionar y medir el riesgo operacional y analizar los principales rasgos tanto de las herramientas cualitativas de control como de las metodologías de medición.
A quién va dirigido
El presente curso en Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales, tanto del ámbito bancario como de otros sectores, que deseen conocer o ampliar sus conocimientos sobre los mercados financieros y quieran orientar su actividad profesional en departamentos relacionados con la actividad financiera.

temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMITÉ DE BASILEA Y LOS ACUERDOS DE CAPITAL
  1. Introducción
  2. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
    1. - Funciones del Comité de Basilea
    2. - Naturaleza y estructura del Comité de Basilea
    3. - Trabajos y publicaciones del Comité de Basilea
  3. El Acuerdo de Basilea I
    1. - El coeficiente de solvencia y los recursos propios
    2. - Debilidades del Acuerdo de Basilea I
  4. El Acuerdo de Basilea II
    1. - Estructura del Acuerdo de Basilea II
    2. - El ámbito de aplicación
    3. - Los tres pilares
  5. Pilar I: Requerimientos de capital
    1. - Riesgo de crédito
    2. - Riesgo de mercado
    3. - Riesgo operacional
    4. - Los recursos propios computables
  6. Pilar II: Revisión supervisora
  7. Pilar III: Disciplina de mercado
  8. La implementación del Acuerdo de Basilea II
    1. - Basilea II y los retos para el supervisor
    2. - El grupo de Implementación del Acuerdo (AIG)
    3. - La implementación en la Unión Europea
  9. Basilea III: El nuevo reto del sistema financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA IDENTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. La importancia del riesgo operacional en la industria financiera
    1. - Las irregularidades bancarias
    2. - El fraude corporativo y la Banca
    3. - La Sarbanes-Oxley y el riesgo operacional
    4. - Operaciones bursátiles no autorizadas
    5. - El error humano y el riesgo operacional
    6. - El fraude bancario a través de Internet
  3. Los riesgos bancarios
    1. - Riesgo y volatilidad
    2. - El capital económico y el RAROC
    3. - Tipología de riesgos bancarios
  4. Definición de riesgo operacional
    1. - Del riesgo operativo al operacional
    2. - Factores de riesgo operacional
    3. - La definición del Comité de Basilea
  5. La tipología de riesgos operacionales
  6. La pérdida operacional
    1. - Pérdidas esperadas y no esperadas
    2. - Severidad y frecuencia
    3. - Necesidad de datos externos
    4. - Los datos internos de pérdidas
    5. - La identificación y clasificación de la pérdida
    6. - Clasificación por líneas de negocio
    7. - La cuantificación de las pérdidas operacionales
    8. - Ejercicio de recopilación de pérdidas operacionales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. Prácticas correctas para la gestión del riesgo
    1. - Reglas de oro para la Gestión efectiva del riesgo operacional
    2. - Elementos Claves
    3. - Estructura organizativa
    4. - El proceso lógico de gestión
  3. Las herramientas de gestión
    1. - Enfoque cualitativo
    2. - Enfoque cuantitativo
    3. - Enfoque mixtos
    4. - Un modelo de sinergias
  4. El flujograma de procesos
  5. El mapa de riesgo operacional
    1. - Evaluación de los riesgos
    2. - El riesgo inherente y el riesgo residual
    3. - La matriz de riesgos operacionales
    4. - Elaboración del mapa de riesgo operacional
    5. - Los planes de acción.
  6. Auto-evaluaciones
    1. - Tipos de auto-evaluaciones
    2. - El proceso de evaluación de los puntos de control
  7. Los indicadores de riesgo
    1. - Definición y propiedades de los indicadores de riesgo
    2. - Tipos de indicadores
    3. - El cuadro de mando
  8. El modelo integral de gestión del riesgo operacional
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. El enfoque top-down versus bottom-up. .
  3. El método del indicador básico (bia)
    1. - El Coeficiente Alfa
    2. - El indicador de exposición
  4. El Método Estándar (sa)
    1. - Los coeficientes Beta
    2. - El indicador de exposición
    3. - El Método Estándar Alternativo (ASA)
    4. - Requisitos para la aplicación del Método Estándar
  5. Las metodologías avanzadas (ama)
    1. - Los criterios de admisión para las metodologías ama
  6. El Modelo de Medición Interna (IMA)
    1. - El Índice del Perfil de Riesgo (RPI)
    2. - Aplicación del Enfoque IMA con un Modelo Binomial
  7. El Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA)
    1. - El concepto de Valor en Riesgo Operacional: el OpVaR.
    2. - El proceso metodológico del LDA
    3. - El efecto de la diversificación en el OpVaR
    4. - La Teoría de Valores Extremos (EVT)
  8. Los cuadros de mando (scorecards)
  9. Análisis complementarios
    1. - Ejercicio de Verificación (Back-Testing)
    2. - Análisis de escenarios
    3. - Contraste de Tensión (Stress-Testing)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS DE PÉRDIDAS OPERACIONALES
  1. Introducción
  2. El perfil de la entidad de crédito
  3. La base de datos de pérdidas operacionales
  4. Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)
    1. - Adecuación de los datos de pérdidas operacionales
    2. - Distribución de las pérdidas por tipo de riesgo
    3. - Estadísticos descriptivos
    4. - Contraste de la hipótesis de normalidad
    5. - El tratamiento de los valores atípicos (Outliers)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MODELIZACIÓN DE LA PÉRDIDA OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. La distribución de frecuencia
    1. - La distribución de Poisson frente a la Binomial Negativa
    2. - El ajuste de la frecuencia en la práctica
  3. La distribución de severidad
    1. - El Modelo LDA estándar
    2. - La elección de la distribución de severidad
    3. - El impacto del umbral en la modelización de la pérdida
  4. La Teoría de Valores Extremos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CAPITAL REGULATORIO POR RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. El capital por riesgo operacional.
    1. - El CaR: Modelo LDA Estándar
    2. - El efecto de la sobredispersión de la frecuencia en el CaR
    3. - El impacto de la distribución de severidad
    4. - Un análisis de escenarios para el riesgo del fraude nterno
  3. El impacto del umbral en el CaR
    1. - La distribución de Severidad
    2. - La distribución de Frecuencia
    3. - Resultados alcanzados para el conjunto riesgo operacional
    4. - Resultados alcanzados por tipo de riesgo
    5. - Cómputo a nivel de entidad
  4. Metodologías no avanzadas de medición
    1. - El indicador de exposición y el multiplicador
    2. - Resultados alcanzados
  5. Contraste de los capitales regulatorios
  6. Rentabilidad ajustada al riesgo operacional
  7. Consideraciones finales
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro El riesgo operacional. Metodología para su medición y control. Autores: Enrique Jimenez. Publicado por Delta Publicaciones.

metodología

claustro

Claustro Docente

Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas.

campus virtual

Formación Online

Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.

materiales didácticos

Comunidad

En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.

material adicional

Materiales Didácticos

En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Material Adicional

El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.

inesem emplea

Campus Virtual

Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.

La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.

A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.

El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.

La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.

Requisitos de acceso

Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.

Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:

  • Estar trabajando para una empresa privada
  • Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
  • Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
  • Que la empresa autorice la formación
  • Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso

titulación

Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
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