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Las acciones formativas de Formacioncontinua tienen modalidad online
Modalidad
ONLINE
Duración de las acciones formativas de formacioncontinua
Duración Total
1500 H
Duración de teleformación de las acciones formativas de formacioncontinua
Horas Teleformación
450 H
Precio de las acciones formativas de INESEM
1895 € Hasta 100% bonificable
Créditos de las acciones formativas de formacioncontinua
Créditos
5 ECTS
Entidad
INESEM Business School
Presentación
Descripción
El riesgo financiero adquiere reviste de una gran importancia para el sector empresarial, pues hace referencia a la posibilidad de que se den pérdidas, así como a la incertidumbre sobre la rentabilidad o no de una determinada inversión, asumiendo que la propia entidad no pueda acometer las obligaciones financieras durante un determinado periodo.EL Máster está orientado hacia la especialización de los alumnos en aquellas materias que les permitan valorar los proyectos y detectar los riesgos de tales inversiones.Estudiando en INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales especializados en asesoría financiera que te guiarán durante todo tu aprendizaje, proporcionándote las herramientas y técnicas para la gestión de riesgos financieros.
Objetivos
  • Conocer el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión.
  • Estudiar los métodos para la gestión de riesgos financieros.
  • Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.
Para qué te prepara
Del mismo modo, junto al estudio del Máster, se analizará el papel del Compliance Office para la organización como herramienta para la exoneración de la responsabilidad penal para la entidad.
A quién va dirigido
El Master está dirigido a aquellos profesionales del sector financiero, al contar con una formación especializada y enfocada a la gestión de riesgos financieros que les dotará de los conocimiento y habilidades necesarias para la realización de valoraciones de proyectos de inversión, así como en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.

temario

  1. Delimitación al concepto de fraude
  2. Tipos de Fraude
  3. Elementos del Fraude
  4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
  5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
  6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
  7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
  2. Fraude en el sector seguros
  3. Fraude en la Auditoría Contable
  4. Fraude en el Comercio Electrónico
  5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos
  1. Introducción
  2. Prevención y Detección
  3. Factores de Fraude Interno y Externo
  4. Mapa de Riesgos en el Fraude
  5. Perfil y Motivación del Defraudador
  6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
  7. Fraudes Internos en la Empresa
  1. Prevención del Fraude
  2. Detección del Fraude Interno
  1. Actuación frente a Fraude Interno
  2. Sistema Disciplinario
  3. Análisis de los Documentos de un Fraude
  4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. Conceptualización
  2. Causas
  3. Efectos y consecuencias
  1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
  2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
  3. El terrorismo low cost actual
  1. Contextualización
  2. Clasificación de los grupos terroristas
  3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
  4. Fuentes de financiación legales
  5. Fuentes de financiación ilegales
  1. Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
  2. Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
  3. Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas
  1. Contextualización
  2. Indicadores de lavado de activos
  3. Indicadores de financiación del terrorismo
  1. Contextualización
  2. Antecedentes
  3. Incremento de las armas de destrucción masiva
  4. Política de no proliferación europea
  5. Límites internos del sistema de no proliferación
  6. La nueva Estrategia Global europea
  1. La corrupción
  2. Consecuencias económicas de la corrupción
  3. Consecuencias políticas y sociales de la corrupción
  1. Soborno o cohecho
  2. Malversación de caudales públicos
  3. Abuso de la autoridad
  4. Colusión
  5. Conspiración para cometer actos de corrupción
  6. Tráfico de influencia
  7. Enriquecimiento oculto e ilícito
  8. Obstrucción a la justicia
  9. Uso ilegal de información confidencial
  10. Nepotismo
  1. Medidas internacionales para combatir la corrupción
  2. Medidas para la transparencia de organismos
  3. Medidas para la independencia de organismos
  4. Medidas de otros tipos
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. Normativa y legislación vigente
  3. Actividades de blanqueo de capitales
  4. Análisis e investigación del proceso
  5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
  6. Los paraísos fiscales
  1. Evolución de la normativa internacional anticorrupción
  2. Evolución de las normativas en la Unión Europea
  3. Estrategia anticorrupción de la Unión Europea
  1. Contextualización
  2. La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
  3. ORGA
  4. Plan de acción 2018-2020
  5. StAR
  6. Plataforma ARO
  7. Red CARIN
  8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos
  1. Introducción a la inversión
  2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  4. Rentas Financieras
  5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
  6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
  7. La Economía y el Ciclo Económico
  8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
  3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
  4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
  5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
  6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
  1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
  2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
  3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
  4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
  5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
  1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
  2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
  3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
  4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
  1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
  2. La Gestión de Patrimonios
  3. Asset Allocation o asignación de activos
  4. El proceso de asesoramiento de carteras
  5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
  6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
  7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
  1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
  2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
  1. Definición y tipos de inversión
  2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
  3. Componentes de un proyecto de inversión
  1. Metodologías de valoración económica
  2. Clasificación de los flujos de caja
  3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
  4. Elección del proyecto de inversión
  1. Metodologías de tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad
  3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
  1. Proyectos de inversión en activos fijos
  2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
  1. Cálculo del coste de la deuda
  2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Compra o alquiler
  2. Inversión en ampliación
  3. Inversión en outsourcing
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Condiciones del equilibrio financiero
  4. El capital corriente o fondo de rotación
  1. Cuentas anuales
  2. Balance de Situación
  3. Cuenta de pérdidas y ganancias
  4. Fondo de maniobra
  1. Rentabilidad económica
  2. Rentabilidad financiera
  3. Apalancamiento financiero
  4. Ratios de liquidez y solvencia
  5. Análisis del endeudamiento de la empresa
  1. Análisis de los proveedores de la empresa
  2. Análisis de los clientes de la empresa
  3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
  1. El estado de flujos de efectivo
  2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
  3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Fuentes de financiación
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos principales del Compliance
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones generales del Compliance Officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Asesoramiento y formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final del Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Control Interno
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
  2. Artículo 31 bis del Código Penal
  3. Delitos y penas de las personas jurídicas
  4. Procedimiento Penal
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia
  1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

metodología

claustro

Claustro Docente

Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas.

campus virtual

Formación Online

Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.

materiales didácticos

Comunidad

En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.

material adicional

Materiales Didácticos

En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Material Adicional

El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.

inesem emplea

Campus Virtual

Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.

La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.

A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.

El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.

La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.

Requisitos de acceso

Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.

Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:

  • Estar trabajando para una empresa privada
  • Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
  • Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
  • Que la empresa autorice la formación
  • Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso

titulación

Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).

Titulación Múltiple:

  • Título Propio Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” 
    • Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  •  Título Propio Universitario en Compliance expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS
    Certificado Universidad Antonio de Nebrija  
Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.
    Certificación MIFID II
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